Triunfo

Aeroportos
Rodovias
Energia

Governança Corporativa

Governança Corporativa

A+ A- Voltar Voltar Imprimir Imprimir E-mail E-mail PDFPDF Compartilhar Compartilhar
Selecione o ano:
A Triunfo adota as melhores práticas de governança corporativa na gestão dos negócios de suas empresas, sempre pautada por princípios de transparência, equidade e prestação de contas. Essa postura é essencial na gestão de seus negócios, visto que a Companhia está listada no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3 (Brasil, Bolsa e Balcão).
 

Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Triunfo é o seu órgão de deliberação colegiada, responsável pelo estabelecimento das políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a sua estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalização do desempenho da Companhia. É responsável, também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão dos Diretores da Triunfo.

Segundo o Regulamento do Novo Mercado e o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia será composto por, no mínimo, 20% de conselheiros independentes. Os membros do Conselho de Administração possuem mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos. A posse dos membros do Conselho de Administração estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.

O Conselho de Administração da Triunfo reúne-se, ordinariamente, quatro vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que o interesse social assim o exigir, mediante convocação por escrito de seu Presidente, pela maioria de seus membros ou pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de oito dias e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros em exercício, sendo que qualquer deliberação deverá ser tomada mediante o voto favorável da maioria dos presentes.

A Assembléia Geral determinará, pelo voto da maioria absoluta, não se computando os votos em branco, previamente à sua eleição, o número de cargos de membro do Conselho de Administração da Companhia a serem preenchidos em cada exercício, observado o mínimo de cinco membros. A Lei das Sociedades por Ações, combinada com a Instrução CVM nº 282, de 26 de junho de 1998, permite a adoção do processo de voto múltiplo, mediante requerimento por acionistas que representem, no mínimo, 5% do capital social votante da Triunfo.

Além disso, segundo a Lei das Sociedades por Ações, os acionistas que juntos detenham pelo menos 15% do capital votante de uma companhia, por pelo menos três meses, têm o direito de eleger, em votação em separado, um membro do Conselho de Administração e seu respectivo suplente.
 
Membros do Conselho de Administração Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Luiz Fernando Wolff de Carvalho Presidente do Conselho
Abril/2017
Abril/2019

Nascido em 21 de junho de 1953, graduou-se como Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Paraná e como Economista pela FAE - Faculdade Católica de Administração e Economia. Atuou como estagiário, foi Engenheiro de Obras e Superintendente na EBEC - Engenharia Brasileira de Construções S.A. que tem por objeto, atuação na área de engenharia e construção, até 1983. De 1983 a 1987 foi Diretor Superintendente da C.R. Almeida Engenharia e Construções S.A. que tem por objeto a atuação na área de engenharia, especificamente construção civil. Em dezembro 1987 adquiriu a empresa Construtora Malachias Ltda. que tem por objeto a atuação na área de engenharia, especificamente construção civil e, em janeiro 1988, associou-se à Construtora Triunfo S.A.

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz

Conselheiro
Abril/2017
Abril/2019
Nascido em 14 de Julho de 1957, graduou-se como Administrador de Empresas pelas Faculdades Integradas de Marilia em São Paulo. Integrou a Diretoria e o Conselho de Administração da CONSTRUTORA TRIUNFO S/A de 1981 a 2007. Participou ainda da fundação e foi membro dos Conselhos de Administração das empresas CONCEPA, CONCER, ECONORTE, ELEJOR, PORTONAVE e RIO VERDE ENERGIA. Participou ainda da fundação da TPI e coordenou todo o processo de abertura de capital da mesma. É acionista e Diretor Executivo da THP acionista controladora da TPI.
Amin Alves Murad Conselheiro
Abril/2017
Abril/2019
Amin Alves Murad, Nascido em 06 de março de 1960, graduou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade Santa Úrsula e possui MBA em Administração Financeira pela Citimaster, Citibank. Em 1992 Realizou curso sobre Controle de Qualidade Total (TQC) na JUSE, Japão, em 2001 prestou o Treinamento de Relações com Imprensa da FSB e em 2002 realizou o curso de Predictive Index na empresa Arquitetura Humana. Atuou como Gerente de Controle da Corretora BBM e Gerente Administrativo do Banco BBM até 1989, e como Diretor Presidente e Conselheiro das empresas: Engepack Embalagens S.A., Pronor Petroquímica S.A., Nitrocarbono S.A. e apenas como Conselheiro das empresas: Latapack Ball S.A., Norquisa, Policarbonatos do Brasil S.A. até 1999. De 1995 a 1998 atuou como Diretor no Sindicato das Indústrias Petroquímicas do Estado da Bahia. Atuou como Diretor Presidente no Grupo Lachmann de 2000 a 2004, e Diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima entre 2001 e 2007. Atua como Sócio Gestor da AAM Nova Consultoria e Participações Ltda de 1999 a 2016. De 2006 a 2010, atuou como Diretor Presidente da SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., e como Diretor de Operações na Concessionária Porto Novo S.A. de 2010 a 2012. Atuou como Conselheiro Independente da CR2 Empreendimento Imobiliários S.A. de 2012 a 2015. Atualmente atua na área de Coordenação da Recuperação Judicial das empresas do Grupo GPC (GPC Participações, Apolo Tubos e GPC Química) desde 2012 e na área de Coordenação da Recuperação Judicial da Oriente Construção Civil Ltda no Grupo Oriente desde 2015. É Conselheiro das empresas Apolo Tubulars e Companhia Petroquímica do Nordeste (Copenor) desde 2012.
João Villar Garcia Conselheiro Abril/2017 Abril/2019
Nascido em 07 de julho de 1951, graduou-se como engenheiro civil pela Escola de Engenharia de Lins/SP. Atuou como diretor da C.R. Almeida S.A. Desde 1985 é acionista da Construtora Triunfo. Atualmente é acionista e membro do Conselho de Administração da Companhia.
Leonardo de Almeida Aguiar Conselheiro Abril/2017 Abril/2019
Nascido em 27 de dezembro de 1969, graduou-se como Engenheiro Civil, na Escola de Engenharia de Lins. Entre 1995-1996, atuou na STU - Servicios Tecnicos Urbanos, Madrid, na Espanha, como técnico da área de concessão de serviços públicos de água, lixo , geração alternativa de energia. Atua como engenheiro na Construtora Triunfo, desde 1996, tendo participado de diversos empreendimentos como: Duplicação da Br 38, entre Belo Horizonte e São Paulo, Construção da Fabrica de Caminhões da Volkswagen em Resende, RJ, reforma das estações da CPTM Lapa e Franco da Rocha, em São Paulo, construção da hidrelétrica de Itiquira, no Mato Grosso. Em 1999, foi nomeado supervisor regional da Construtora Triunfo, cargo que exerceu até 2005. Atualmente exerce o cargo de gerente comercial da Construtora Triunfo, nas regionais de São Paulo e Brasília.
Ricardo Stabille Piovezan Conselheiro Abril/2017 Abril/2019
Nascido em 16 de março de 1974, graduou-se em Ciência Econômicas pela Universidade de Cuiabá (UNIC) em Mato Grosso, possui pós-graduação em Controladoria pela também pela UNIC e MBA em Finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Desde 1988 trabalha em empresas ligadas ao Grupo Triunfo na área Administrativo-Financeira. Até o início de 2008 atuou como diretor de relação com investidores da Concessionária Porto Alegre-Osório (Concepa).
Conselheiro Independente Abril/2017 Abril/2019
É sócio fundador e CIO da Gestora Exploritas. Tambem trabalhou fundo americado Explorador capital onde começou como Trader e Analista em 2005. Em 2008 ele trabalhou no hedge fund americano Dimaio Ahmad Capital LLC sendo responsável pela gestão do book de ações para mercados emergentes. Posteriormente ele trabalhou para a Planner Asset Management no Brasil como Portfolio Manager antes de voltar para o Explorador Capital. Daniel se formou em Administração na FGV-Brasil, é brasileiro e fala fluentemente Português, Espanhol e Inglês.
Marcelo Souza Monteiro Conselheiro Independente Abril/2017 Abril/2019
Nascido em 03 de novembro de 1963, graduou-se em Economia pela Universidade Federal Fluminense em 1986, tendo obtido o título de mestre em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro no ano de 1990. Atuou como professor entre 1988 e 1989 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e entre 1992 e 1993 na Faculdade de Economia e Administração (FAE - PR). Foi gerente financeiro da Companhia Paranaense de Energia (COPEL) que tem por objeto a atuação nas áreas de geração, transmissão e distribuição de nergia elétrica, além de atuar na área de telecomunicações, entre 1990 e 1995. Atuou no Banco Pactual S.A. entre 1995 e 2007, onde ocupou os cargos de analista "sell side" do Setor Elétrico, gestor de portfólio de ações (Fundo América Latina e Fundo de Energia), gestor de portfólio de ações da "mesa proprietária" (Mercados Emergentes), associando-se ao referido banco no ano de 2001. Foi, entre 2007 e 2009, gestor do portfólio de ações (Mercados Emergentes) da Pactual Capital Partners - PCP/UBS. Ocupou o cargo de membro do Conselho Fiscal da Equatorial Energia S.A. e da Companhia Energética do Maranhão – Cemar que têm atua no setor elétrico, especificamente distribuição de energia elétrica, entre 2008 e 2010. Na Triunfo, Marcelo foi indicado e eleito pelos minoritários. Marcelo atuou como membro do Conselho de Administração da CESP, no período março 2012 a março de 2013 representando os acionistas minoritários e como Membro do Conselho de Administração da Taesa, no período março 2013/2014 representando os acionistas minoritários.
 

Diretoria Executiva

Os Diretores da Triunfo são responsáveis pela prática dos seus negócios em geral e de todos os atos necessários ou adequados, assim como pela execução das deliberações do Conselho de Administração da Companhia. Os diretores têm responsabilidades pessoais e são nomeados pelo Conselho de Administração para um mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos.

A posse dos membros da Diretoria da Triunfo estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.
 
Diretores Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Carlo Alberto Bottarelli Diretor Presidente Mai/2017 Mai/2019
Nascido em 13 de agosto de 1953, graduou-se como Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Paraná e obteve pós-graduação em administração de empresas pelo CDE da Faculdade Católica de Administração e Economia. Atuou como engenheiro residente pela Ivaí Engenharia de Obras S.A..Foi superintendente de obras no Estado do Paraná. Na Ivaí Engenharia de Obras S.A. foi responsável pela diretoria operacional e diretoria de desenvolvimento. Atua desde de 2003 na Triunfo Participações e Investimentos, exercendo diversas funções ligadas aos processos decisórios e estratégicos da Companhia. Atuou como presidente do Conselho de Administração durante a abertura de capital e como Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios estruturou o projeto de viabilidade econômica e financeira do Terminal Portuário de Navegantes. Foi nomeado diretor de Relações com Investidores logo após a conclusão do IPO permanecendo no cargo até 2009. Exerce a função de CEO da Companhia desde 2005.
Sandro Antonio de Lima Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Relações com Investidores Mai/2017 Mai/2019
nascido em 1966, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Foi gerente administrativo e financeiro da Construtora Triunfo S.A., na qual, dentre outros projetos, participou do primeiro Programa de Concessões de Rodovias Federal e Estaduais. Participou da implantação das primeiras concessões da Triunfo. Atuou como gerente administrativo e financeiro da ACCIONA do Brasil, onde participou da coordenação da implantação do primeiro "Consórcio Modular" da indústria automobilística mundial na Fábrica de Caminhões e Ônibus da Volkswagen do Brasil. Nestas empresas geriu as áreas Financeira, Contábil, Fiscal, Tributária, Jurídica, de Recursos Humanos, de TI e de Orçamento. Coordenou o processo reestruturação e de abertura de capital da Companhia entre os anos de 2006 e 2007.
Luiz Alberto Küster Diretor de Novos Negócios Mai/2017 Mai/2019
Engenheiro Civil formado pela Universidade Federal do Paraná em 1978 e Mestre em Engenharia (M. Sc.) pela Universidade Estadual do Colorado – CSU, em 1982. Iniciou sua carreira nas Centrais Elétricas do Sul do Brasil – ELETROSUL, onde foi Coordenador de Obras da Bacia do Rio Uruguai, complementando os estudos de viabilidade das Usinas de Itá, Machadinho, Campos Novos e Barra Grande. Foi Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, onde implantou o Programa de Concessão de 2.500 km de rodovias. Na INEPAR ENERGIA foi responsável pela implantação das Usinas de Dona Francisca (125 MW) e Itiquira (156 MW), diretor estatutário da SPE Campos Novos Energia S.A. (Usina Campos Novos – 880 MW), e Conselheiro da Machadinho Energética S.A. (Usina Machadinho – 1.140 MW). Também foi diretor de hidrelétricas para a América Latina pela General Electric Company – GE, onde desenvolveu o mercado de equipamentos de energia e geração hidráulica. Na Triunfo, desde 2007, foi responsável pela implantação da Usina de Salto (116 MW), Usina de Garibaldi (192 MW) e do Aeroporto Internacional de Viracopos.
Luiz Eduardo Barros Manara Diretor de Relações Institucionais Mai/2017 Mai/2019
Nasceu em 07 de dezembro de 1959 e graduou-se em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Barretos. Em 1986 foi Engenheiro da Construtora Triunfo Ltda. Em 2002 na TPI -Triunfo Participações e Investimentos, foi Diretor Executivo da Rio Verdinho S.A. e da Rio Verde S.A. sendo responsável pela Implantação da UHE Salto. Em 2013 assumiu a Diretoria de Relações Institucionais na TPI - Triunfo Participações e Investimentos.
 

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e da auditoria externa da Companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras, relatando suas observações aos acionistas.

O Conselho Fiscal da Triunfo é de caráter não permanente, mas pode ser instalado em qualquer exercício social nos termos da legislação vigente, sendo seus membros eleitos pela Assembléia Geral. Sempre que instalado será constituído por três membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, vinculados a Conselheiros efetivos específicos, acionistas ou não. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, quando seu funcionamento não for permanente, o Conselho Fiscal poderá ser instalado pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% das ações ordinárias, com mandato até a primeira Assembléia Geral Ordinária seguinte à sua instalação. A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia assinatura do Termo de Anuência dos membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado.

Adicionalmente, acionistas minoritários que representem, no mínimo, 10% das ações da Triunfo, também têm direito de eleger separadamente um membro do Conselho Fiscal e seu suplente. O Conselho Fiscal não pode ter membros que façam parte do Conselho de Administração, da Diretoria ou do quadro de empregados da Triunfo ou do quadro de empregados de uma empresa controlada ou de uma empresa do mesmo grupo, tampouco um cônjuge ou parente dos administradores da Companhia. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do Conselho Fiscal recebam, a título de remuneração, no mínimo, 10% da média da remuneração paga aos Diretores, excluindo benefícios, verbas de representação e participações nos lucros e resultados.

Na assembléia Geral realizada no dia 24/04/2011 , foi instaurado o Conselho Fiscal da Triunfo.
 
Membros do Conselho Fiscal Cargo Data de Eleição Término do Mandato
Bruno Shigueyoshi Oshiro Membro Efetivo
Abril/2017
Abril/2018
Graduado em Ciências Contábeis com ênfase em Sistemas pela FASP em 1991. Experiência de 19 anos na área auditoria adquirida em empresas de primeira linha como Trevisan Auditores Independentes e Nexia Villas Rodil Auditores Independentes. Experiência de 3 anos na área de controladoria (contabilidade e controle orçamentário), adquirida em empresas do Grupo Ultra. Profundo conhecimento de auditoria e contabilidade de indústrias, prestadoras de serviços, empresas de arrendamento mercantil, corretoras e seguradoras. Forte conhecimento dos aspectos relacionados à área fiscal e tributária. Gerente Sênior da Nexia Villas Rodil Auditores Independentes - (Janeiro de 1999 - atual) - Empresa nacional de auditoria e consultoria, tendo como principais atribuições: (i) planejamento de auditorias contábeis avaliando riscos e determinando a extensão e profundidade dos procedimentos a executar para sustentar o parecer de auditoria; (ii) coordenação e supervisão de equipes para realização de trabalhos de auditoria para a emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis. (iii) principais ramos de atuação: Sociedades Anônimas, indústrias, prestadoras de serviços, empresas de terceiros setor, dentre outros (iv) participação em Assembleias Gerais para esclarecimentos de dúvidas referentes a auditoria independente; (v) mapeamento de processos e avaliação de controles internos com sugestão de melhorias se necessário; (vi) participação em trabalhos especiais como: Melhorias fiscais, adequação de fluxos operacionais e melhor aproveitamento na gestão de recursos; (vii) coordenação de equipe em trabalhos de auditoria para fins de aquisição/alienação de participação societária (adviser) em projetos administrados pelo Banco Fator; (viii) acompanhamento de abertura de capital de empresa junto a CVM; (ix) coordenação de equipe em trabalhos de auditoria para fins de privatização: Banco do Estado de São Paulo - Banespa, controladas e coligadas e Companhia Paranaense de Energia Elétrica - Copel.
Marcello Joaquim Pacheco Membro Efetivo
Abril/2017
Abril/2018
45 anos, Advogado Bacharel em Direito pela Universidade São Francisco – USF 1995. Possui especializações em Direito Societário pela FGV 2008/2009, Administração Financeira FGV 2010 e Controladoria FGV 2011. Diretor-Executivo da Marpache Serviços Especializados em Administração desde 2009. Assessor jurídico da Solução Governança Corporativa Consultoria Ltda. 2007/2009). Foi secretário do Conselho Fiscal da M&G Poliéster S.A (2007/2009) e Anhanguera Educacional (2009). Associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. Atuou nos últimos anos na função de conselheiro Fiscal nas Companhias Duke Energy S.A , Banco Pine, entre outras .  Atualmente o Sr. Marcello Joaquim Pacheco é conselheiro fiscal titular nas Companhias: Guararapes Confecções, Rossi Residencial , CEB – Companhia Energética de Brasília e Conselheiro Fiscal suplente na Têxtil Renauxview.
Paulo Roberto Franceschi Membro Efetivo
Abril/2017
Abril/2018
Graduado em Ciências Econômicas pela FAE Business School e Ciências Contábeis pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná. Atua como Sócio da AUDICONTROL Auditoria e Controle desde 1995. Participa do conselho fiscal das seguintes empresas: Bematech S.A., Equatorial Energia S.A., Redentor Energia S.A., e empresa do ramo químico cujo capital é fechado. Atuou no conselho econômico da Mitra da Arquidiocese de Curitiba entre 2005 e 2010, no Comitê de Auditoria, como órgão de assessoria ao Conselho de Administração da Positivo Informática S.A., Conselho Executivo de empresa familiar- sociedade de capital fechado, há 10 anos.
Murici dos Santos Membro Suplente
Abril/2017
Abril/2018
38 anos, Advogado, Bacharel em Direito (2007) e História (2002) pela Universidade de Guarulhos. Possui especialização em Direito Societário pela FGV (2013/2014). Trabalha desde 2001 como consultor em  Governança Corporativa, na prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial nas áreas administrativa, financeira, societária, tributária e atuação em Conselho de Administração e Fiscais, atuando nos últimos anos como conselheiro fiscal nas companhias: Tafibrás Participações S.A, Companhia Paranaense de Energia., do Banco Nossa Caixa S.A.; Drogasil S.A.; Bicicletas Monark S.A.; M&G Poliéster S.A.; Santos Brasil S.A.; Medial Saúde S.A.; e AES Tietê S.A entre outras. Atualmente o Sr. Murici dos Santos é Conselheiro Fiscal titular da Têxtil Renauxview S.A e Conselheiro Fiscal suplente na Guararapes Confecções S.A.
Evandro Ferreira de Oliveira Membro Suplente
Abril/2017
Abril/2018
Nascido em 19 de agosto de 1982, graduou-se em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu e possui MBA em Controladoria pelo Centro Universitário Nove de Julho. Sócio contador da Bertola e Associados Contabilidade desde 02/2008, empresa de médio porte atuante no mercado de outsourcing desde 1996. Nesta Companhia sendo responsável pela área contábil e fiscal de clientes de médio e grande porte, nacionais e internacionais atuantes em diversos segmentos de mercado.
Giorgio Bampi Membro Suplente
Abril/2017
Abril/2018
Graduado em Ciências Contábeis pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná- FESP, atualmente é Sócio da PROBAM- Consultoria Empresarial Ltda, escritório de consultoria e assessoria contábil e empresarial, prestando serviços na área de construção civil, sendo o sócio sênior responsável pela condução do negócio, pela responsabilidade técnica dos trabalhos e a administração geral da empresa. Trabalhou por 24 anos na Telecomunicações do Paraná S/A- Telepar, exercendo cargos desde a gerência do departamento contábil até o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado, de agosto/95 a dezembro/99 e cumulativamente no período de ago/98 a mar/99, exerceu o cargo de Presidente da empresa. Foi, também, Diretor Financeiro da Telecomunicações de Santa Catarina S/A no período de 1998 a 1999 (cumulativamente). De maio de 1998 a dezembro de 1999, exerceu o cargo de Diretor de Suporte e de Relações com o Mercado da Telecentrosul Participações S/A. Foi membro do conselho de Administração da Fundação Telepar de 1995 a 1999 e membro do conselho fiscal da Companhia Telefônica de Paranaguá- Cotelpa, durante 03 (três anos).

 

Topo

Empresas Triunfo

Rua Olimpíadas 205 14º andar cj. 142/143 - CEP 04551-000 - São Paulo - SP - BR - +55 11 2169-3999